В последние месяцы российские банки стали проявлять повышенную бдительность в отношении денежных операций своих клиентов, что связано с новыми мерами, введенными Центральным банком России для борьбы с мошенничеством. В результате этого многие пользователи сталкиваются с блокировками своих транзакций, что вызывает немалые неудобства и вопросы о том, какие именно ситуации могут привести к ложному срабатыванию фрод-систем. Фрод-системы, используемые банками для выявления мошеннических действий, зачастую срабатывают на так называемые «житейские сценарии», которые могут имитировать признаки мошенничества. К таким сценариям можно отнести, например,…
Проблема «ложных» блокировок переводов россиян